Contabilidade como ferramenta de Prevenção e Controle à Lavagem de Dinheiro

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FEV

Tipo: Palestra

Contato:

Tema: Ciências Contábeis

Onde: Campus Barra

descrição

OBJETIVO:

Apresentar aos participantes um tema muito abordado na mídia atualmente e que faz parte, também, da esfera de atuação do profissional de contabilidade. Ressalta-se que o tema, certamente, interessará a outros cursos, por estar em evidência na mídia.

PÚBLICO – ALVO:

Professores, alunos de Graduação e alunos dos cursos de Ciências Contábeis e Administração.

PROGRAMAÇÃO:

1. Contextualização;

2. Evolução histórica da lavagem de dinheiro;

3. Lei n° 9.613/98;

4. Lei n° 12.683/12; 5. O que é lavagem de dinhero?

6. Etapas do proceso de lavagem de dinheiro;

7. Práticas criminosas mais comuns;

8. Estatísticas dos crimes de lavagem de dinheiro;

9. Organismos de combate e prevenção a lavagem de dinheiro;

10. Regulamentação Nacional e Internacional;

11. Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF);

12. Procedimentos adotados na prevenção e combate à lavagem de dinheiro;

13. Responsabilidade do Contador e Organizações Contábeis no combate a lavagem de dinheiro;

14. Resolução CFC n° 1.445/13;

15. Política de prevenção;

16. Cadastro de clientes e demais envolvidos nas operações;

17. Registro das operações;

18. Comunicado ao COAF e demais órgãos;

19. Guarda de registros e documentos;

20. Paraiso Fiscal;

21. Preço de Transferência;

22. SISCOSERV;

23. Procedimentos de auditoria para avaliação de riscos de fraudes;

24. Penalidades aos profissionais e organizações contábeis;

25. Crimes contra a ordem tributária; e 26. Responsabilidade Solidária/Penal do Contador. Docente do CRC que ministrará o curso: Andreson Fumaux Mendes de Oliveira.

Horário:

21/2: 18h30 às 21h25

23/2 – 9h às 17h30

OUTRAS INFORMAÇÕES:

O evento é gratuito e acontecerá no Auditório Bloco A.

Para os profissionais será necessário realizar inscrição. A inscrição será no site do CRC-RJ. Alunos da UVA não precisam se inscrever, pois uma lista de presença registrará a participação. Alunos com registro de Estudante no CRC-RJ podem se inscrever também no sitio do CRC-RJ.

O evento oferece certificado expedido pelo CRC-RJ somente para aqueles com registro no conselho e que se inscreverem no sitio do CRC-RJ e 5 horas de atividade complementar no dia 21/2 e 15 horas no dia 23/2.

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documentos necessários

Vestibular Tradicional e Agendado

Diploma / Certificado de conclusão do Ensino Médio. Se concluído fora do Brasil, declaração de Equivalência fornecida pelo Conselho Estadual de Educação (original e cópia);
Escolar do Ensino Médio (original e cópia);
Página do Diário Oficial, com a publicação do nome (para os concluintes do Ensino Médio a partir de 1985), para Escolas do RJ e Bahia (cópia autenticada e cópia comum); Documento de Identidade (original e cópia);
CPF (original e cópia);
Certidão de Nascimento ou Casamento (original e cópia);
Uma foto 3x4;
Comprovante de Residência (original e cópia);
Contrato assinado (assinatura e rubrica em todas as páginas).

Realizar Matrícula Online

ENEM

Faça sua matrícula on-line rapidamente. Apresente cópia do boletim do ENEM, que é enviado pelos Correios, ou imprima no site do ENEM.

Diploma / Certificado de conclusão do Ensino Médio. Se concluído fora do Brasil, declaração de Equivalência fornecida pelo Conselho Estadual de Educação (original e cópia); Histórico Escolar do Ensino Médio (original e cópia);
Página do Diário Oficial, com a publicação do nome (para os concluintes do Ensino Médio a partir de 1985), para Escolas do RJ e Bahia (cópia autenticada e cópia comum); Documento de Identidade (original e cópia);
CPF (original e cópia);
Certidão de Nascimento ou Casamento (original e cópia);
Uma foto 3x4;
Comprovante de Residência (original e cópia);
Contrato assinado (assinatura e rubrica em todas as páginas).

Pós-Graduação

Faça sua inscrição no formulário no site. Após o pagamento da primeira cota do semestre letivo, apresente os seguintes documentos:
Diploma de curso superior registrado (original e cópia);
Histórico escolar da Instituição de Ensino Superior;
Documento de Identidade (original e cópia);
CPF (original e cópia);
Certidão de Nascimento ou Casamento (original e cópia);
Uma foto 3x4;
Comprovante de Residência (original e cópia);
Contrato assinado (assinatura e rubrica em todas as páginas);
Título de eleitor (original e cópia);
Documento Militar (para homens)

Extensão

Faça sua inscrição no formulário no site. Após o pagamento da primeira cota, apresente os seguintes documentos na Central de Admissão:

Comprovante de pagamento da primeira cota;
Declaração de escolaridade (original e cópia);
Certidão de nascimento ou casamento (original e cópia);
RG e CPF (original e cópia);
Comprovante de residência (original e cópia);
Duas fotos 3x4.