Evento

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Contabilidade como ferramenta de Prevenção e Controle à Lavagem de Dinheiro

21-23 fev
9:00h

Tipo: Palestra

Tema: Ciências Contábeis

Contato:

Onde:

Campus: Barra - Auditório
Av. Gal Felicissimo Cardoso, 500

Objetivo:

Apresentar aos participantes um tema muito abordado na mídia atualmente e que faz parte, também, da esfera de atuação do profissional de contabilidade. Ressalta-se que o tema, certamente, interessará a outros cursos, por estar em evidência na mídia.
 

Público - Alvo:

Professores, alunos de Graduação e alunos dos cursos de Ciências Contábeis e Administração.
Programação completa:
 
1. Contextualização;
2. Evolução histórica da lavagem de dinheiro;
3. Lei n° 9.613/98;
4. Lei n° 12.683/12; 5. O que é lavagem de dinhero?
6. Etapas do proceso de lavagem de dinheiro;
7. Práticas criminosas mais comuns;
8. Estatísticas dos crimes de lavagem de dinheiro;
9. Organismos de combate e prevenção a lavagem de dinheiro;
10. Regulamentação Nacional e Internacional;
11. Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF);
12. Procedimentos adotados na prevenção e combate à lavagem de dinheiro;
13. Responsabilidade do Contador e Organizações Contábeis no combate a lavagem de dinheiro;
14. Resolução CFC n° 1.445/13;
15. Política de prevenção;
16. Cadastro de clientes e demais envolvidos nas operações;
17. Registro das operações;
18. Comunicado ao COAF e demais órgãos;
19. Guarda de registros e documentos;
20. Paraiso Fiscal;
21. Preço de Transferência;
22. SISCOSERV;
23. Procedimentos de auditoria para avaliação de riscos de fraudes;
24. Penalidades aos profissionais e organizações contábeis;
25. Crimes contra a ordem tributária; e 26. Responsabilidade Solidária/Penal do Contador. Docente do CRC que ministrará o curso: Andreson Fumaux Mendes de Oliveira.
 
Horário:
 
21/2: 18h30 às 21h25
23/2 - 9h às 17h30

 

O evento é gratuito e acontecerá no Auditório Bloco A.
 
Para os profissionais será necessário realizar inscrição. A inscrição será no site do CRC-RJ. Alunos da UVA não precisam se inscrever, pois uma lista de presença registrará a participação. Alunos com registro de Estudante no CRC-RJ podem se inscrever também no sitio do CRC-RJ.
 
O evento oferece certificado expedido pelo CRC-RJ somente para aqueles com registro no conselho e que se inscreverem no sitio do CRC-RJ e 5 horas de atividade complementar no dia 21/2 e 15 horas no dia 23/2.